ASISTENTE DE CUMPLIMIENTO
Consorcio del Pichincha
Misión del cargo: Responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables, así como supervisar el cumplimiento de normativas de protección al consumidor, ambientales, de seguridad laboral y financieras implementando programas de cumplimiento efectivos.
Funciones:
- Apoyar en la implementación y cumplimiento de la normativa regulatoria vigente.
- Apoyar en el desarrollo de políticas, procedimientos, metodología, modelos, matrices y demás herramientas para la prevención de lavado de activos.
- Desarrollar planes de capacitación sobre la normativa aplicable, misma que debe constar con periodos de ejecución, objetivos, alcance, medios, inducción al personal.
- Ejecutar y respaldar la debida diligencia realizada a clientes, proveedores, empleados.
- Monitorear y detectar operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas.
- Título de tercer nivel en Economía, Contabilidad y Auditoría, Aministración de empresas, Finanzas o afines
-
Mínimo 1 año de experiencia como Oficial de cumplimiento suplente o como apoyo al área de cumplimiento.
-
Conocimiento de normativas locales e internacionales sobre PLA/FT. Deseable: Certificaciones en cumplimiento, lavado de activos y afines.
Conocimientos Generales:
- Normativa de Lavado de Activos
- Normas Internacionales de Auditoría
- Conocimientos de Sistemas de Control de Lavado de Activos
- Conocimiento de leyes y regulaciones aplicables del Sector Automotriz
- Bono Navideño
- Seguro de Salud
- Poliza de Vida
- Horario de verano
- Tarde libre en cumpleaños
- Convenios con Universidades
- Beneficios de ley incluyendo Utilidades
Vacante publicada el 1 dia atras
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