...de los mismos.
Presentar la justificación de los movimientos inusuales o sospechosos, así como emitir informes y alertas de prevención de lavado de activos al área de cumplimiento.
Adjudicar los créditos aprobados cumpliendo con los cupos asignados y las políticas...
...brigadas de emergencia de acuerdo con las necesidades de la empresa.
- Realizar juntamente con los departamentos de SSO campañas de prevención de salud.
- Ejecutar, monitorear y verificar el manejo de indicadores del SGC, BASC, ISO 45001 o todas las normativas que la...
...Inseguridad.
- Supervisar el cumplimiento de la normativa y las leyes, mediante la inspeccion de empleados y operaciones.
- Desarrollar y ejecutar planes de salud y de seguridad en el lugar de trabajo, segun la normativa legal.
- Capacitaciones y prevencion de riesgos....
...establecidas.
Monitorear la transaccionalidad de los socios en la Instirución.
Enviar reportes para los organismos de control sobre prevención de lavado de activos.
Elaborar estudios de mercado de acuerdo a requisitos de la normativa.
Velar por el cumplimiento de...