Oficial de Cumplimiento
Great People Consulting
El Reto :
Liderar la construcción y consolidación del sistema integral de cumplimiento del Fondo del Biocorredor Amazónico, asegurando la gestión de riesgos, transparencia y trazabilidad de los recursos destinados a la conservación y desarrollo sostenible.
Lo que harás:
️ Cumplimiento: Implementar políticas, procedimientos y controles de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
Debida Diligencia: Gestionar la validación de donantes, contrapartes y proveedores, incluyendo personas políticamente expuestas y listas de sanciones.
Regulación: Gestionar obligaciones ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico y requerimientos regulatorios.
Riesgos: Administrar la matriz de riesgos y supervisar la trazabilidad de los fondos.
Gobierno & ética: Asesorar a la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva, gestionar investigaciones internas y fortalecer la cultura de cumplimiento y ética.
Perfil:
Formación de tercer nivel en Derecho, Auditoría, Economía, Administración o carreras afines; deseable maestría en Cumplimiento o Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
✅ Calificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
3 a 5 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento, idealmente en sector financiero, cooperación internacional, fondos u organizaciones con estructuras regulatorias complejas.
Conocimiento en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, debida diligencia, gestión de riesgos, personas políticamente expuestas y sanciones internacionales.
️ Inglés intermedio
Vacante publicada el 14 horas atras
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